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　　私自搭建電子現(xiàn)貨交易平臺，開設(shè)黨參、花椒、胡椒等12項(xiàng)虛假農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)貨交易，以高回報(bào)為誘餌誘騙被害人進(jìn)入平臺交易，騙得客戶交易虧損金額共計(jì)人民幣4716萬余元。

　　法院審理查明，2013年3月，被告人李某華、張某維、宋某漫計(jì)劃共同開設(shè)電子商務(wù)平臺，同年4月7日，重慶晨優(yōu)電子商務(wù)有限公司（以下簡稱晨優(yōu)公司）成立。5月10日，劉某（另案處理）入股晨優(yōu)公司并占10%股份，李某華、宋某漫、張某維各占30%股份。晨優(yōu)公司內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、市場部、風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部等部門，由被告人李某華負(fù)責(zé)公司全面工作，被告人張某維分管市場部、風(fēng)控部，被告人宋某漫分管業(yè)務(wù)部，劉某分管財(cái)務(wù)部，并聘用被告人宋某華為市場部經(jīng)理，被告人楊某為風(fēng)控部經(jīng)理，譚某、李某瓊（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)部經(jīng)理。

　　晨優(yōu)公司還積極在重慶、上海、山西、深圳、河南等地發(fā)展重慶某商貿(mào)有限公司、上海某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司作為其代理商。晨優(yōu)公司在不具備正規(guī)現(xiàn)貨電子商務(wù)平臺資質(zhì)，沒有農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨亦無倉庫的情況下，利用購買的電子交易軟件私自搭建晨優(yōu)電子現(xiàn)貨交易平臺（以下簡稱晨優(yōu)平臺），并在該平臺開設(shè)花椒、辣椒、檸檬等12項(xiàng)虛假的農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)貨交易，通過注入大額虛擬資金，控制交易行情，強(qiáng)行平倉等手段騙取被害人錢財(cái)。

　　晨優(yōu)公司及其代理商的業(yè)務(wù)員通過打電話、QQ聊天等方式，以高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)物保證為誘餌，在全國范圍內(nèi)誘騙被害人進(jìn)入晨優(yōu)平臺進(jìn)行交易。2013年5月至12月，晨優(yōu)公司及代理商采取上述手段騙得客戶虧損金額共計(jì)4716萬余元，其中，晨優(yōu)公司實(shí)際獲得人民幣1514萬余元。

　　（二）裁判結(jié)果

　　2015年11月6日，重慶市第五中級人民法院對涉案金額達(dá)4716余萬元，被害人遍布全國的李某華等五人詐騙案進(jìn)行了一審宣判，對首要分子李某華判處無期徒刑，對另兩名首要分子宋某漫、張某維分別判處有期徒刑十五年和十四年，對兩名主犯楊某、宋某華分別判處有期徒刑十一年和十年。

　　（三）典型意義

　　被告人李某華、張某維、宋某漫共同設(shè)立重慶晨優(yōu)電子商務(wù)有限公司，并招募被告人宋某華、楊某等人加入公司，在全國多個(gè)省市發(fā)展代理商，在未取得國家許可及相關(guān)資質(zhì)的情況下，通過私自搭建電子現(xiàn)貨交易平臺，利用后臺程序操縱行情、強(qiáng)行平倉等方式，有組織、有計(jì)劃地實(shí)施詐騙活動(dòng)，晨優(yōu)公司及代理商共騙取被害人錢財(cái)4716萬余元，晨優(yōu)公司一級實(shí)際獲得1514萬余元，數(shù)額特別巨大，五名被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。

　　犯罪團(tuán)伙利用電商平臺行騙的一些新特點(diǎn)。

　　一是參與人群多元化發(fā)展。參與人員有一定投資知識和經(jīng)驗(yàn)的群眾，甚至有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的群眾。部分群眾明知有風(fēng)險(xiǎn)，卻抱著僥幸心理，專門尋找承諾高額回報(bào)的公司和項(xiàng)目，主動(dòng)參與投資。

　　二是犯罪團(tuán)伙呈現(xiàn)集團(tuán)化、專業(yè)化特點(diǎn)。有的涉案公司聘請專業(yè)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，組成專門隊(duì)伍虛構(gòu)、包裝投資項(xiàng)目，介紹、游說、引誘群眾投資，公司實(shí)際控制人與專業(yè)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)根據(jù)當(dāng)天收到款項(xiàng)即時(shí)按三七至五五比例分成，群眾投資款項(xiàng)迅速被犯罪團(tuán)伙人員層層瓜分。

　　三是涉案領(lǐng)域由傳統(tǒng)領(lǐng)域向新興行業(yè)蔓延。近年來，傳統(tǒng)的面對面詐騙已波及到虛擬互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)借貸、期貨投資等新興領(lǐng)域。

　　四是犯罪手法隱蔽性、欺騙性和誘惑性增強(qiáng)，以所謂高科技、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新模式模糊犯罪界限。不法分子打著高科技、新經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)營銷模式等幌子蒙騙投資者。部分犯罪團(tuán)伙請來專業(yè)人士作“參謀”，通過不固定回報(bào)率、由代理人負(fù)責(zé)提現(xiàn)返利等手法規(guī)避法律、逃避打擊。