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以代辦大額信用卡實施電信詐騙 套取辦卡人8萬元
發(fā)表時間:2015-11-05   來源:最高人民法院

  通過手機(jī)群發(fā)代辦大額信用卡的虛假信息實施詐騙,并利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺套取辦卡人人民幣8萬元。

  2014年6月初的一天,家住南通市崇川區(qū)的被害人周女士,其手機(jī)上收到賀某(在逃)發(fā)來的短信,稱可代辦透支數(shù)十萬元的大額信用卡。生意中經(jīng)常需要短期資金周轉(zhuǎn)的周女士看后怦然心動,遂與賀某取得了聯(lián)系,并請其代辦一張能透支20萬元的信用卡。

  賀某要求周女士提供40%即8萬元用于驗資。同年6月13日,周女士即按賀某的要求在當(dāng)?shù)匾唤ㄔO(shè)銀行網(wǎng)點重新辦理了一張預(yù)留賀某提供的手機(jī)號碼的銀行卡,存入8.02萬元驗資款,并將自己的身份信息提供給賀某。

  后賀某聯(lián)系被告人鄧某,將周女士新辦卡的相關(guān)信息提供給鄧某,并請其辦理一張周女士名字的銀行卡,鄧某通過被告人黃某聯(lián)系他人辦理了一張周女士名字的農(nóng)行卡。2014年6月14日,被告人鄧某通過獲取的周女士身份信息及預(yù)留電話進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)操作,以消費的形式將周女士建行卡上的6萬元轉(zhuǎn)到壹錢包支付平臺,另外2萬元通過易付寶交易平臺轉(zhuǎn)入新辦的周女士名字的農(nóng)行卡上,被告人黃某即安排被告人王某去長沙一招商銀行柜員機(jī)將開戶周女士名字的新農(nóng)行卡上2萬元取出。

  案發(fā)后,壹錢包支付平臺上的6萬元由公安機(jī)關(guān)追回,其余2萬元由被告人黃某的親屬代三被告人退賠被害人。

  另查明,2014年6月初,賀某與被告人鄧某、黃某、王某租住到一起,經(jīng)商議通過發(fā)送手機(jī)短信的方式進(jìn)行詐騙,其中賀某與鄧某負(fù)責(zé)發(fā)送短信、接聽電話及網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬操作,黃某負(fù)責(zé)接聽電話、辦理銀行卡并安排取款,王某負(fù)責(zé)取款。

  崇川區(qū)法院審理認(rèn)為,被告人鄧某、黃某、王某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人財物數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人鄧某、黃某在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人王某在共同犯罪中起次要作用,系從犯。本案系被告人通過發(fā)送短信對不特定多數(shù)人實施詐騙,可酌情從重處罰。

  綜合本案的犯罪事實及各被告人在各自所處環(huán)節(jié)所起的作用,法院以被告人鄧某、黃某、王某犯詐騙罪,一審分別判處三年三個月至一年九個月不等有期徒刑,并分處4萬元至2萬元不等罰金。各被告人均沒有上訴。(江蘇南通中院)

責(zé)任編輯:王小偉
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